Internethandelsplattform www.verticoins.com – strafrechtliche Ermittlungen

In der Vergangenheit hatten wir bereits darüber berichtet, dass über die Internethandelsplattform www.verticoins.com angeblich der Handel mit sog. Kryptowährungen angeboten wurde.

Die Kanzlei Engelhard, Busch & Partner vertritt eine Vielzahl von Anlegern gegenüber der vorgenannten Handelsplattform und deren Verantwortlichen, wobei die Homepage der Handelsplattform im Internet nicht mehr erreichbar ist.

Wir gehen davon aus, dass es sich um eine betrügerische Handelsplattform handelt und die den Kunden vorgegaukelten Geschäfte tatsächlich nicht stattgefunden haben. Dies wird dadurch belegt, dass Anleger, angebliche Guthaben, die für sie bestanden, nicht ausbezahlt erhielten

Goldenstate Investment BV (goldenstate-investment.com) – BaFin wird tätig

Seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde der Firma Goldenstate Investment BV das Einlagengeschäft und das Depotgeschäft untersagt, nachdem die BaFin feststellen musste, dass seitens der vorgenannten Firma entsprechende Geschäfte ohne Erlaubnis der BaFin betrieben wurde.

Die Goldenstate Investment BV ist Betreiberin der Website goldenstate-investment.com und bietet in diesem Zusammenhang Anlegern die Investition in Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten an. Zudem bietet die Gesellschaft Kunden die Depotführung für Aktien an.

Saga Nagoya Securities – BaFin wird tätig

Seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde der Firma Saga Nagoya Securities mit Sitz in Tokio, Japan, mit Bescheid vom 22.08.2019 aufgegeben, das ohne Erlaubnis betriebene Finanzkommissionsgeschäft sofort einzustellen.

PIM Gold GmbH – Insolvenz

Über das Vermögen der PIM Gold GmbH ist nun ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet worden. Betroffen sind vor allem Anleger, die mit der PIM Gold Verträge über den Erwerb von Gold abgeschlossen haben.

Forderung im Insolvenzverfahren der PIM Gold GmbH

Ansprüche gegen die PIM Gold GmbH können nur noch in diesem Insolvenzverfahren, wenn ein endgültiges Insolvenzverfahren eröffnet wird, geltend gemacht werden. Dazu müssen dann Forderungen angemeldet werden.

Mit Insolvenzeröffnung wird den Gläubigern auch eine Friste für die Forderungsanmeldung gesetzt.

Es muss auch geprüft werden, inwieweit Anleger Eigentümer von angeblich erworbenem Gold geworden sind und inwieweit Aus- oder Absonderungsrechte geltend gemacht werden können. Daher müssen auch Forderungen ggf. näher geprüft und ggf. auch rechtlich begründet werden.

All Finance Bank – keine Erlaubnis der BaFin

Die All Finance Bank verfügt nach einem Hinweis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) über keine Erlaubnis gemäß dem Kreditwesengesetz zum Betreiben von Bankgeschäften im Inland.

Die Gesellschaft steht auch nicht unter der Aufsicht der BaFin.

Grüne Werte Wertzins – Insolvenz

Über das Vermögen mehrerer Gesellschaften der Grünen Werte- Gruppe sind vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet worden. Betroffen sind vor allem

die Grüne Werte Energie GmbH und
die Grüne Werte Wertzins 2 GmbH,

mit denen zahlreiche Anleger Darlehensverträge abgeschlossen haben.