Gegenüber einer weiteren Gesellschaft, der Simhaone Handel UG (haftungsbeschränkt) i. G., Berlin, ha die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung der Behörde die Einstellung eines unerlaubt betriebenen Finanztransfergeschäfts angeordnet.
Gegenüber der SCK Securities, Aberdeen, Großbritannien, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung der Behörde eine sofortige Einstellung eines grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet.
Von der German Property Group (vormals Dolphin Trust) wurde beim Amtsgericht Bremen ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über deren Vermögen gestellt und es wurde vom Insolvenzgericht ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestimmt.
Bezüglich der Adler Group B.V. mit angeblichen Niederlassungen in Kerkrade und Amsterdam, Niederlande, Miami, USA, London, Großbritannien, und Berlin informiert die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) darüber, dass sie der Gesellschaft keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringung von Finanzdienstleistungen gemäß § 32 Kreditwesengesetz (KWG) erteilt.
Gegenüber einer weiteren Gesellschaft, der Zanfir Trading UG (haftungsbeschränkt) i. G., Berlin, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung der Behörde die Einstellung eines unerlaubt betriebenen Finanztransfergeschäfts angeordnet.
Nun wurde auch gegenüber der Silverdale Holdings Ltd., der Betreibergesellschaft der Handelsplattform www.topinvestus.com, seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine sofortige Einstellung eines grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet.
Ein öffentliches Angebot von Inhaber-Teilschuldverschreibungen unter dem Namen „ADCADA.healthcare Bond“ der ADCADA.healthcare GmbH durch die Adcada GmbH wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung der Behörde untersagt.
Gegenüber der Goldberg Financial B. V., Brüssel, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung der Behörde ein öffentliches Angebot von Vorzugsaktien der Duracell Inc. untersagt.
Bezüglich der ECO. Future-Valley Ltd. & Co. KG hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung der Behörde Anhaltspunkte dafür, dass von der Gesellschaft zwei Kapitalanlagen, nämlich
Gegenüber der Adcada GmbH, Bentwisch, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung der Behörde die Einstellung eines unerlaubt betriebenen Einlagengeschäftes angeordnet.
Gegenüber der Cosmo Trading UG hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung der Behörde die Einstellung eines unerlaubt betriebenen Finanztransfergeschäfts angeordnet.
Von der Cosmo Trading UG wurden auf ihrem Konto Kapital von Anlegern entgegengenommen und an Gesellschaften weitergeleitet, u. a. für Anlagen bei der Handelsplattform www.fibonetix.com.
Damit hat die Cosmo Trading UG nach Auffassung der BaFin ein Finanztransfergeschäft betrieben. Über eine dafür erforderliche Erlaubnis der BaFin verfügte die Cosmo Trading UG nicht.
Wie wir berichtet hatten, hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der Investfinans AB das unerlaubte Betreiben eines Einlagengeschäfts untersagt, soweit die Gesellschaft Kapital als Einlagen oder andere unbedingt rückzahlbare Gelder von Anlegern angenommen hat.
Über eine Erlaubnis der BaFin verfügte die Investfinans AB nämlich nicht.
Die Verfügung der BaFin ist nach einer eigenen Mitteilung der Behörde nun bestandskräftig.