von Alexander Engelhard | 3. Juli 2019 | News
Die Firma Golden Horn Investment BV agiert als Betreiberin der Webseiten goldenhorninvestment.com sowie goldenhorninvest.eu und bietet in diesem Zusammenhang Anlegern die Investition in Anleihezertifikate mit verschiedenen Laufzeiten an. Darüber hinaus bietet die Gesellschaft Kunden die Depotführung für sog. „toxische Werte“ an.
Mittlerweile stellte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 31.05.2019 fest, dass die Golden Horn Investment BV das Einlagengeschäft und das Depotgeschäft ohne die erforderliche Erlaubnis der BaFin betreibt. Seitens der BaFin wurde der vorgenannten Firma diese Art von Geschäften in Deutschland untersagt.
von Oliver Busch | 3. Juli 2019 | News
Die Aduno Capital Group Ltd. mit angeblichem Sitz in Österreich verfügt nach einer Mitteilung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) über keine Erlaubnis gemäß § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Erbringen von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen.
Nach dem Hinweis der BaFin untersteht die Aduno Capital Group Ltd. auch nicht der Aufsicht der BaFin und ist auch nicht befugt, im Inland gegenüber deutschen Kunden tätig zu werden.
Von der Aduno Capital Group Ltd. wurden unter einer anonym registrierten Domain adounacapital.com angebliche Handelskonten angeboten, um mit „über 50.000 Finanzprodukten“ zu handeln, so die BaFin.
von Oliver Busch | 3. Juli 2019 | News
Gegenüber der Pure GNE Consutling GmbH, Koblenz, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung der Behörde, wie wir bereits berichtet hatten, das unerlaubte Betreiben eines Finanztransfergeschäfts angeordnet.
Nach den Ermittlungen der BaFin wurde von der Pure GNE Consutling GmbH auf ihren Geschäftskonten Gelder von Kunden nicht lizensierter Onlinehandelsplattformen, insbesondere u. a. von www.coinbrokerz.io, angenommen. Das auf den Geschäftskonten angenommene Kapital wird dann von der Pure GNE Consutling GmbH auf diverse ausländische Konten verschiedener Gesellschaften weitergeleitet.
Damit hat die Pure GNE Consutling GmbH nach Auffassung der BaFin ein Finanztransfergeschäft betrieben, ohne dafür über eine erforderliche Erlaubnis der Behörde zu verfügen.
von Oliver Busch | 14. Juni 2019 | News
Hinsichtlich der Gesellschaften
UDI Sprint Festzins IV GmbH & Co. KG,
UDI Energie Festzins 10 GmbH & Co. KG,
UDI Energie Festzins 11 GmbH & Co. KG,
UDI Energie Festzins 12 GmbH & Co. KG,
wurden von der BaFin Veröffentlichungen hinsichtlich eines möglichen Ausfalls von Forderungen bekannt gemacht. In allen Veröffentlichungen wird ausgeführt, dass der jeweiligen Emittentin aus der Gewährung von Nachrangdarlehen an mehrere Projektgesellschaften Forderungen auf Zins- und Rückzahlung zustehen. Die Zahlungen auf diese Verbindlichkeiten könnten nach den derzeitig wirtschaftlichen Verhältnissen einige dieser Projektgesellschaften nicht aus Jahresüberschüssen oder sonstigen freien Vermögen gezahlt werden. Aufgrund einer in Nachrangdarlehensverträgen vereinbarten Nachrangigkeit der gewährten Darlehen würden die Projektgesellschaften unter Berufung auf diese Nachrangigkeit und ihre wirtschaftlichen Verhältnisse berechtigterweise ein Leistungsverweigerungsrecht geltend machen und würden zum jetzigen Zeitpunkt Zins- und Rückzahlungen an die jeweilige Emittentin ablehnen. Damit würde die Gefahr bestehen, dass es bei der jeweiligen Emittentin, also der
von Oliver Busch | 14. Juni 2019 | News
Gegenüber der FX Premium Group Ltd, Limassol, Zyptern, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung der Behörde das unerlaubte Erbringen einer Finanzportfolioverwaltung sowie ein unerlaubt betriebenes Kredit- und Depotgeschäft untersagt und die Abwicklung der Geschäfte angeordnet.
Soweit von der FX Premium Group Ltd. über die Internetseite www.fx-premium.com Anlegern eine Investition in Aktien, Devisen und Kryptowährungen angeboten wurde, hat die FX Premium Group Ltd. nach Ansicht der BaFin eine Finanzportfolioverwaltung betrieben. Über eine dafür erforderliche Erlaubnis verfügte die FX Premium Group Ltd. nicht.
von Oliver Busch | 11. Juni 2019 | News
Soweit gegen Herrn Christian Weber, Karlsruhe, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) das unerlaubte Betreiben eines Einlagengeschäftes untersagt worden ist, ist der Bescheid der BaFin nun bestandskräftig.
Wie wir berichtet hatten, wurde Anleger der Abschluss von Verträgen unter dem Namen „Field Invest“ über eine stille Gesellschaft angeboten. Dabei war eine Beteiligung der stillen Gesellschaft am Gewinn, nicht aber am Verlust der „Field Invest“ vorgesehen.
Damit hat Herr Christian Weber nach Ansicht der BaFin ein unerlaubtes Einlagengeschäft betrieben, ohne dafür über eine Erlaubnis der Behörde zu verfügen.
