Gegenüber einer weiteren Gesellschaft, der Almo Markets VIP GmbH hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung der Behörde die Einstellung eines unerlaubt betriebenen Finanztransfergeschäfts angeordnet.
Gegenüber der ION & Maga Consulting GmbH hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung der Behörde die Einstellung eines unerlaubt betriebenen Finanztransfergeschäfts angeordnet.
Gegenüber der Pure GNE Consutling GmbH, Koblenz, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung der Behörde, wie wir bereits berichtet hatten, das unerlaubte Betreiben eines Finanztransfergeschäfts angeordnet.
Nach den Ermittlungen der BaFin wurde von der Pure GNE Consutling GmbH auf ihren Geschäftskonten Gelder von Kunden nicht lizensierter Onlinehandelsplattformen, insbesondere u. a. von www.coinbrokerz.io, angenommen. Das auf den Geschäftskonten angenommene Kapital wird dann von der Pure GNE Consutling GmbH auf diverse ausländische Konten verschiedener Gesellschaften weitergeleitet.
Damit hat die Pure GNE Consutling GmbH nach Auffassung der BaFin ein Finanztransfergeschäft betrieben, ohne dafür über eine erforderliche Erlaubnis der Behörde zu verfügen.